Les dirigeants de trois des cinq principales banques du Kenya attendus devant la justice kényane. Ils sont poursuivis pour ne pas avoir signalé des mouvements de fonds suspects dans une affaire de détournement de plus de 2,4 millions d’euros au préjudice d’une société d’assurances. Le Parquet national kényan a annoncé mercredi qu’ils comparaîtront devant un tribunal le 11 août pour répondre des accusations.
Selon les autorités judiciaires, les responsables bancaires sont soupçonnés de ne pas avoir déclaré des opérations susceptibles de constituer le produit d’une infraction, comme l’exige la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette procédure s’inscrit dans une enquête portant sur le détournement de fonds appartenant à une compagnie d’assurances.
Un directeur de cette entreprise est poursuivi pour de multiples infractions, notamment pour avoir falsifié des signatures sur des chèques afin de retirer illégalement de l’argent des comptes de la société. Les enquêteurs estiment que les détournements ont été commis entre mai 2018 et avril 2024. Les fonds auraient servi à l’acquisition de véhicules et d’autres biens. Au total, le dirigeant de la société d’assurances fait l’objet de 120 chefs d’accusation, dont des faits présumés d’escroquerie, de vol et de faux.
Avec AFP
